தங்க வர்த்தகப் பதிவுகள் தொடர்பாக ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்திடம் இந்தியா விசாரணை நடத்துகிறது.

பெங்களூரு, இந்தியா / மெனா நியூஸ்வயர் / – நாட்டின் மிகப்பெரிய தங்க ஏற்றுமதியாளர்களில் ஒன்றான ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட், சுமார் ரூ.7.7 லட்சம் கோடி ஒருங்கிணைந்த வருவாயைப் பதிவு செய்திருந்தபோதிலும், அதன் நிர்வாக இயக்குநருக்கு மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.17,000, அதாவது தோராயமாக $180, ஊதியமாக வழங்கியதாக இந்தியப் புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். பெங்களூரு மற்றும் மும்பையில் உள்ள ஒன்பது வளாகங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின்போது இந்த ஊதிய விவரத்தைக் கண்டறிந்ததாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தின் கீழ் ஜூன் 23 அன்று இந்தச் சோதனைகள் தொடங்கின. ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் சம்பந்தப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான அந்நியச் செலாவணி விதிமீறல்கள் குறித்து இந்த விசாரணை நடைபெறுவதாக அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது.

வெளிநாட்டுப் பரிவர்த்தனைகளுக்கான ஆவணங்களை அந்நிறுவனம் சமர்ப்பிக்கத் தவறியதாகப் புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். அந்த ஆவணங்கள் இறக்குமதி, ஏற்றுமதி , வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் வர்த்தக வரவுகள், செலுத்தல்கள் ஆகியவற்றின் தீர்வுகள் தொடர்பானவை. ஆப்பிரிக்கச் சுரங்கங்களில் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ரூ.1,035 கோடி முதலீட்டிற்கான ஆதாரங்கள் இல்லாததையும் அந்த அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியது. ஆவணங்கள் இல்லாததால் பரிவர்த்தனைகளைச் சரிபார்ப்பது கடினமாக இருந்ததாக அது கூறியது. அந்த அமைப்பின் அறிக்கையின்படி, அந்நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரி 2020 முதல் சம்பளம் பெறவில்லை.

ஊதியக் கண்டுபிடிப்புகள், புலனாய்வாளர்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பரந்த அளவிலான சிக்கல்களின் ஒரு பகுதியாக அமைந்தன. சுமார் ரூ.3,000 கோடி மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு வர்த்தக வரவுகளை, செலுத்த வேண்டிய தொகைகளுக்கு எதிராக வெளிப்படையற்ற முறையில் ஈடுசெய்ததாக அந்த அமைப்பு கூறியது. அந்த ஈடுசெய்தல்களை, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் பிற வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகளில் உள்ள வெளிநாட்டுத் தரப்பினருடன் அது தொடர்புபடுத்தியது. தொழிற்சாலைப் பதிவேடுகளுக்கும், சரிபார்ப்பின் போது கண்டறியப்பட்ட உண்மையான இருப்புக்கும் இடையே சுமார் 40% இருப்பு இடைவெளி இருந்ததாகவும் புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

வெளிநாட்டுப் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.

சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள், தங்க ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் கணக்குகள் மற்றும் சந்தை வெளிப்படுத்தல்கள் மீதான ஒரு பரந்த ஒழுங்குமுறை ஆய்வுக்கு வலு சேர்க்கின்றன. இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் ( SEBI) இதே விவகாரம் தொடர்பாக ஜூன் 3 அன்று ஒரு இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்தது. 2021 நிதியாண்டுக்கும் 2025 நிதியாண்டுக்கும் இடையில், அந்நிறுவனம் சுமார் ரூ.15.15 டிரில்லியன் வருவாயைத் தவறாகக் காட்டியிருக்கலாம் என்று அந்த ஒழுங்குமுறை ஆணையம் கூறியது. இந்த உத்தரவு, சுவிஸ் சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான வால்காம்பி எஸ்.ஏ. உட்பட, வெளிநாட்டுத் துணை நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான ஒருங்கிணைந்த வருவாயில் கவனம் செலுத்தியது.

நிறுவனம், பங்குச் சந்தை தாக்கல் ஆவணங்களில் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் கருத்துக்களை மறுத்துள்ளதுடன், தாங்கள் அறிவித்த வருவாய் சரியானது என்றும் கூறியுள்ளது. இந்த உத்தரவு இடைக்காலமானது என்றும், எந்தவொரு இறுதி பாதகமான முடிவும் எட்டப்படவில்லை என்றும் அது கூறியது. மேலும், கவலைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக விளக்கங்களையும் ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிப்பதாகவும் அந்நிறுவனம் கூறியது. அந்த அமைப்பின் சமீபத்திய அறிக்கையில், சோதனைகள் குறித்த நிறுவனத்தின் பதில் எதுவும் இடம்பெறவில்லை. இந்த நடவடிக்கையின் போது ஆவணங்களையும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களையும் கைப்பற்றியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சந்தை வெளிப்படுத்தல் தொடர்பான கேள்விகள் விரிவடைகின்றன

நிறுவனத்தின் பங்குகளில் நடந்த சந்தேகத்திற்கிடமான மொத்த வர்த்தகங்களையும் புலனாய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். சர்வதேச புலனாய்வுப் பத்திரிகையாளர் கூட்டமைப்பால் வெளியிடப்பட்ட கசிவுகளில் சில வர்த்தகர்கள் இடம்பெற்றிருந்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். அந்தத் தொடர்புகள், தற்போது விசாரணையில் உள்ள, வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளைக் குறிப்பதாக அந்த அமைப்பு கூறியது. மேலும், வெளிநாடு வாழ் இந்திய பினாமிதாரர்களைப் பயன்படுத்தி, பங்கு முறைகேடு மூலம் 600 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணம் இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறியதாகவும் அது குற்றம் சாட்டியது. விசாரணையின் அந்தப் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்ட நபர்களின் பெயர்களை அந்த அறிக்கை குறிப்பிடவில்லை.

இந்த வழக்கு, ஒரு பெரிய இந்தியத் தங்கம் மற்றும் ஆபரண வணிக நிறுவனத்தை அந்நியச் செலாவணி, கணக்கியல் மற்றும் சந்தை வெளிப்படுத்தல் விதிகள் ஆகியவற்றின் கீழ் தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறது. காணாமல் போன பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள், சர்ச்சைக்குரிய வருவாய் கையாளுதல், சரக்கு வேறுபாடுகள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளின் ஊதிய நடைமுறைகள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் தற்போது அதிகாரப்பூர்வ பதிவேட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பெங்களூரு மற்றும் மும்பையில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளுக்குப் பிறகு மேலதிக விசாரணை தொடர்வதாக புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். வெளிப்படுத்தப்பட்ட கணக்குகள் மற்றும் அது தொடர்பான பதிவேடுகளை மையமாகக் கொண்ட இடைக்கால சந்தை உத்தரவு மற்றும் அந்நியச் செலாவணி விசாரணை ஆகிய இரண்டிற்கும் அந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து உட்பட்டுள்ளது.

தங்க வர்த்தகப் பதிவுகள் தொடர்பாக ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தை இந்தியா விசாரிக்கிறது என்ற செய்தி கத்தார் ரிப்போர்ட்டர் இணையதளத்தில் முதலில் வெளியானது.